Постоянный поиск доходных P2P-связок — базовая задача любого арбитражника. Но неопытным трейдерам бывает трудно искать возможности самому. Поэтому они часто присматриваются к готовым решениям в интернете. Пользоваться чужим опытом — отличный подход. Но к слишком уж заманчивым предложениям стоит относиться скептически.
В этой статье мы познакомимся с распространенной мошеннической схемой фейковых площадок, на которую попадаются новички. Расскажем о том, где данный вид обмана чаще всего встречается. И, конечно же, поделимся советами, как не отдать честно заработанные средства преступникам.
Как всё устроено
Схема нацелена на недостаточно опытных трейдеров в сфере P2P-арбитража. Вам предлагают купить какую либо криптовалюту на известной бирже, а продать по гораздо более выгодному курсу на малоизвестном обменнике.
Но как аферисты убеждают пользователей в легком и гарантированном заработке? Фейковые площадки часто маскируются под настоящие, уже зарекомендовавшие себя как надежные. В них устанавливаются лимиты и ограничения, которые делают сделку более реалистичной. Чтобы привлечь новых клиентов, мошенники активно используют контент для прогрева, в том числе положительные комментарии.
Иногда мошенники прибегают к популярной уловке. Если сумма маленькая, то её действительно возвращают на счёт, чтобы усыпить бдительность. А затем, когда у клиента появилось доверие и он совершает более значительную транзакцию, просто забирают деньги себе. Если вкратце, то работает это так:
Подобный вид обмана встречается в разных источниках. Примерный посыл: «Заработок на P2P арбитраже — гарантированная прибыль в 5–10% с одного круга, все надежно». Чаще всего такие схемы встречаются в YouTube и Telegram. Там у скамеров получается охватить максимальное количество доверчивых людей.
YouTube
Обычно о таких связках P2P-арбитража аудитория узнаёт из видео на YouTube. Мошенники взламывают уже существующие каналы и создают иллюзию надежности и достоверности аккаунта. В этом помогают грамотно оформленные обложки, накрученные просмотры и лестные отзывы. Доверия добавляет и то, что аккаунт создан не вчера, на нём уже есть видео.
Несколько пунктов, с помощью которых мошенников можно распознать:
- В аннотации или названии указан привлекательный процент спреда: от 5% и выше.
- Видео обычно добавлено меньше недели назад. Их быстро блокируют.
- В разных роликах, как правило, одинаковый принцип работы связки. Отличия могут быть лишь в участвующем скам обменнике.
- В названии видео триггеры и ключевые слова: «P2P СВЯЗКА для новичков» «ТОП 2023 P2P связка 10% спред за круг» и т.д.
- Старые ролики скрыты или удалены, при этом канал создан давно.
- У контента разное количество просмотров: часть участвует в платном продвижении, часть продвигается только за счет SEO.
Пусть вас не смущает время создания канала или выкладки видео. Иногда контенту дают «отлежаться» перед продвижением, чтобы повысить доверие. Обратите внимание и на старые видео на канале – если тематика резко сменилась, а между видео большой перерыв по времени, это может косвенно указывать на взлом.
Не забудьте проверить описание. Часто мошенники указывают два обменника: один популярный, другой – малоизвестный, при этом ссылки могут быть некликабельными. А также Telegram каналы, в которых публикуют кликбейтные посты о быстром заработке на криптовалюте. Несмотря на удаление подобного материала по жалобам пользователей, мошенники могут успеть заработать деньги за несколько дней или недель до блокировки.
Пока мы писали эту статью, 6 роликов, выложенных около месяца назад, исчезли с YouTube. Но вместо них появились новые.
Если у вас остались ещё какие-то сомнения – посмотрите вот это видео с разбором:
Telegram
Как мы уже сказали выше, схема P2P-арбитража может работать где угодно. Второе весьма популярное направление – боты в Telegram для поиска арбитражных связок. Принцип работы такой же: вас уводят на фейковый обменник и забирают ваши деньги. Но вот форма – довольно интересная.
Скамеры создают ботов, маскирующиеся под официальные продукты от проверенных сервисов. Такие как наш бот Monetory. Он помогает мониторить лучшие предложения на рынке. Сервис популярен, поэтому мошенники не обошли его стороной.
Есть отличия от нашего бота, который показывает только текущие предложения по запросу. «Клоны» Monetory предлагают готовые торговые стратегии и даже платную подписку, чтобы мониторить связки с нужным процентом дохода. Разумеется, использование таких ботов с вероятностью в 99% приведет к потере денег.
Рассмотрим пример:
- Мошенники создают клон-аккаунт с одинаковой аватаркой, описанием и схожим названием, рассчитывая на невнимательность трейдеров.
- Люди ошибочно подписываются и начинают получать предложения о выгодных связках.
- Процесс продолжается, пока пользователь не попадется или же пока канал не получит блок.
Важно: у Monetory нет и никогда не было бота с готовыми связками и платной подписки для нахождения лучших предложений на рынке. Если вы нашли клона – пожалуйстесь на него в поддержку Telegram, чтобы обезопасить себя и других участников крипторынка.
Чек-лист: как не потерять деньги
Помните, что сказочные суммы и фантастические проценты чаще всего – обман. И если кто-то находит действительно прибыльную стратегию P2P-арбитража криптовалют, вряд ли он сразу же захочет ей поделиться со всеми подряд.
- Доверяйте только проверенным источникам информации
- Переходите на ботов только с официальных каналов и сайтов
- Внимательно сверяйте название и описание бота с официальными данными
- Проверяйте описания каналов на YouTube с «выгодными схемами», комментарии на них, а также наличие спама в виде ключевых слов
- Не доверяйте каналам, у которых есть признаки взлома
- Не переводите крупные суммы на неизвестные площадки
- Не пользуйтесь малоизвестными сервисами и ботами
Официальные боты Monetory в Telegram
Мошенники не обошли стороной и нас. Они создают поддельных ботов или аккаунты в соцсетях с похожими названиями и логотипами. Но механизм обмана отличается от представленных выше. Фейк-аккаунт выдаёт связку с переходом на официальные «свапалки», например Uniswap, Sushiswap, Pancakeswap.
Но вся суть заключается в том, что вам предлагается купить «поддельную монету». Мошенники могут создать полный клон всем известного проекта. Естественно, купив токены там, вы с ними больше ничего не сделаете. Защититься от этого просто. Сверьте на CoinMarketCap смарт-контракты. Они будут отличаться.
Также не лишним будет проверить, на каких DEX торгуется монета, которая участвует в связке. Скорее всего, где вы собираетесь совершить покупку, этого токена нет.
У Monetory всего 3 официальных Telegram-бота. Рекомендуем сразу подписаться на них, чтобы не столкнуться с клонами при поиске:
@monetory_bot — представляет собой упрощённый интерфейс Monetory. Предназначен для быстрого поиска вариантов обмена по основным критериям прямо в Telegram.
Бот поможет буквально в пару нажатий найти подходящий вариант обмена с лучшими условиями. Также в боте можно сохранить параметры поиска в избранное для максимального удобства.
@monetory_support_bot — техподдержка по всем продуктам Monetory. Здесь же вы будете получать оповещения о наших мероприятиях.
@monetory_signal_bot — предназначен для отправки сигналов из аналитических таблиц, самостоятельно собранных пользователями с помощью конструктора связок Monetory.Puzzle.
Помните, любой бот, высылающий готовые связки от имени Monetory — это скам.
Будьте осторожны, проверяйте источники и не переходите на биржи или обменники из любых других ботов, выдающих себя за Monetory.
Защититься от мошенников довольно просто. Не верьте в фантастические обещания, будьте внимательны, жалуйтесь на фейковых ботов и читайте наш блог: здесь мы регулярно делимся актуальными новостями и разоблачаем подобные схемы.
